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鵬鷂環(huán)保股份有限公司(簡稱：鵬鷂環(huán)保)公告稱，6月18日公司召開了2024年年度股東大會，審議通過了關(guān)于董事會換屆選舉的相關(guān)議案，選舉產(chǎn)生公司第五屆董事會成員。同日，公司召開第五屆董事會第一次會議，審議通過了選舉公司董事長、審計委員會委員、聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表的相關(guān)議案。詳情如下↓
一、第五屆董事會組成情況
公司第五屆董事會由5名董事組成：
非獨立董事：王鵬鷂先生(董事長)、王春林先生、蔣永軍先生
獨立董事：陳易平先生、朱和平先生
公司第五屆董事會董事任期為自2024年年度股東大會審議通過之日起三年。
二、第五屆董事會專門委員會組成情況
公司第五屆董事會設(shè)置審計委員會，不再設(shè)置戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會。
審計委員會成員：朱和平先生、陳易平先生、王春林先生，其中朱和平先生擔(dān)任主任委員(召集人)。各位委員任期與其任職的第五屆董事會董事任期一致。
三、聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表情況
公司第五屆董事會第一次會議聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表情況如下：
總經(jīng)理(總裁)：王鵬鷂先生
副總經(jīng)理(副總裁)：蔣永軍先生、吳艷紅女士、夏淑芬女士
財務(wù)總監(jiān)：呂倩倩女士
董事會秘書：夏淑芬女士
證券事務(wù)代表：朱耘志先生
四、董事會秘書和證券事務(wù)代表的相關(guān)情況
董事會秘書夏淑芬女士及證券事務(wù)代表朱耘志先生均已獲得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，具備與崗位要求相適應(yīng)的職業(yè)操守，具備履行職責(zé)所必需的專業(yè)能力與從業(yè)經(jīng)驗。
五、公司部分董事、監(jiān)事離任情況
本次董事會換屆完成后，公司第四屆董事會獨立董事錢美芳女士不再擔(dān)任公司獨立董事及董事會專門委員會相關(guān)職務(wù)，亦不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。
公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事陳永平先生、王芳女士、勇銀華女士因任期屆滿不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)，其中王芳女士、勇銀華女士仍在公司任職，陳永平先生不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。
圖源：鵬鷂環(huán)保公告
申明：本站發(fā)布此信息的目的在于傳播更多信息，與本站立場無關(guān)。并且鄭重提示所有閱讀者，股市有風(fēng)險，投資需謹慎，本文不作為任何投資的參考意見和依憑。
