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南方電網(wǎng)儲能股份有限公司(簡稱：南網(wǎng)儲能)公告稱，公司于2025年12月22日召開2025年第四次臨時股東會，選舉產(chǎn)生了公司第九屆董事會非職工代表董事；公司于2025年12月22日召開第九屆董事會第一次會議，選舉產(chǎn)生了董事長、董事會各專門委員會，聘任了高級管理人員和證券事務(wù)代表。具體情況如下↓
一、公司第九屆董事會選舉情況
公司2025年第四次臨時股東會選舉產(chǎn)生了公司第九屆董事會非職工代表董事，劉國剛先生、李定林先生、范曉東先生、張昆先生、杜云輝女士為非獨立董事，陳啟卷先生、王曉錦女士、張粒子女士為獨立董事。近日公司召開職工代表大會，選舉肖植甫先生為公司第九屆董事會職工代表董事。公司第九屆董事會任期三年，自公司2025年第四次臨時股東會審議通過之日起計算。
二、公司董事長選舉情況
公司第九屆董事會第一次會議選舉劉國剛先生為公司董事長，任期與公司第九屆董事會任期一致。
三、公司董事會各專門委員會選舉情況
經(jīng)公司第九屆董事會第一次會議審議通過，公司第九屆董事會各專門委員會組成情況如下：
(一)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會
委 員：劉國剛、李定林、陳啟卷、范曉東、杜云輝
召集人：劉國剛
(二)審計委員會
委 員：王曉錦、杜云輝、張粒子
召集人：王曉錦
(三)提名委員會
委 員：陳啟卷、劉國剛、王曉錦
召集人：陳啟卷
(四)薪酬與考核委員會
委 員：王曉錦、范曉東、張粒子
召集人：王曉錦
(五)科技創(chuàng)新委員會
委 員：李定林、陳啟卷、張昆
召集人：李定林
公司第九屆董事會各專門委員會委員的任期與公司第九屆董事會任期一致。
四、公司高級管理人員聘任情況
經(jīng)公司第九屆董事會第一次會議審議通過，公司高級管理人員聘任情況如下：
聘任李定林先生為公司總經(jīng)理，聘任高磊先生、周建為先生、孫立群先生、黃海先生、李媛媛女士為公司副總經(jīng)理，聘任高磊先生為公司總會計師，聘任鐘林先生為公司董事會秘書。
以上人員任期與公司第九屆董事會任期一致。
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